دستورالعمل راه اندازی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صادر شده است

از

تصمیمات و الزامات تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت مدیر ارشد مبارزه با پولشویی در افراد مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 تصویب و به بانک ها ابلاغ شد. شبکه . .

پست های مرتبط

  1. تامین مالی 30 میلیارد تومانی از طریق تامین مالی زنجیره ای در کشور / 30 درصد واحدهای تعطیل شده با مشکل صلاحیت سرمایه گذاران مواجه هستند.
  2. بانکداری در قرض الحسنه بر سودمندی / واحد دانش مرجع در بانک قرض الحسنه مهر ایران راه اندازی می شود / راه اندازی تسهیلات حقوقی در قرض الحسنه
  3. 25 درصد تامین مالی از طریق بازار سرمایه است/ تامین مالی 34 طرح مرتبط با شرکت های دانش بنیان از طریق بورس
  4. شکست فرانسه در مبارزه با تروریسم در مالی
  5. اعمال تحریم‌های جدید ضدایرانی در «مرکز مبارزه با تأمین مالی تروریسم»
  6. ایران استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته است
  7. رای محکومیت برای ۵۳ متهم پولشویی صادر شد
  8. همکاری مشترک ایران و روسیه برای مبارزه با پولشویی
  9. قانون مبارزه با پولشویی توسط دادگستری کل استان تهران اجرا می‌شود
  10. ابلاغ دستورالعمل فرهنگی مسابقات ورزشی و دستورالعمل جام حذفی و مدال اخلاق پهلوانی

دیدگاهتان را بنویسید