روز جدید : بانک ها موظفند با مقایسه مشخصات هویتی با اصل مدارک به افراد ایرانی خدمات اولیه ارائه کرده و از سامانه مرجع ثبت احوال کد رهگیری دریافت و در پرونده شناسایی ذخیره کنند و لذا باید کپی مدارک هویتی دریافت کنند. نه
بر اساس بخشنامه شماره 2757411/98 مورخ 1388/7/1388، مشروط به ابلاغ مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورخ 10 شهریورماه 98، در صورت شناسایی اشخاص حقیقی، لباسشویی ها موظفند. 2- مقایسه اطلاعات هویتی اعلام شده توسط شخص حقیقی با اصل مدارک و تایید آنها پس از احراز هویت و استعلام اینترنتی از سازمان ثبت احوال و دریافت کد رهگیری. مرجع ممکن است نقل شود.»
همچنین بخشنامه شماره 123819/99 مورخ 26 تیرماه 1395 نظارت بر اجرای بخشنامه فوق و ارسال اطلاعیه ای به نهاد ریاست جمهوری مبنی بر «دریافت و جایگزینی استعلام الکترونیکی و حذف مدارک کاغذی معادل در هنگام افتتاح حساب، درخواست و تسهیلات پذیرش، الزامی صدور و تحویل لات بر اساس گزارش های واصله، برخی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر خلاف مفاد بخشنامه های فوق، همچنان کپی مدارک هویتی افراد ایرانی را دریافت می کنند.
لذا با تاکید مجدد بر لزوم اجرای ابلاغیه های مذکور و اعلام مقتضی است کد رهگیری از سامانه ثبت احوال سازمان ثبت احوال کشور اخذ و در پرونده هویتی افراد نگهداری شود، مقتضی است واحدهای ذیربط بانک یا به مؤسسه اعتباری غیربانکی اعلام و بر حسن اجرای آن نظارت کند.